ELTA
Pagal Europos Sąjungos (ES) direktyvą nustatyti mažos ir didelės grėsmės pinigų plovimo bei teroristų finansavimo kriterijai. Jiems trečiadienį pritarė Vyriausybė.
Nutarimu įtvirtintos gyventojų ir įmonių, atliekančių tokias grėsmes keliančias pinigines operacijas, taip pat tapatybės nustatymo taisyklės bei keleto tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklės. Reglamentuota ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tvarka.
Kriterijais, jog yra didelė pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsmė, laikomi tapatybės nustatymo metu asmens vengimas suteikti informaciją apie save, pateikti prašomus dokumentus, taip pat įmonės registravimas tikslinėje teritorijoje ar lengvatinėje zonoje. Prie tokių kriterijų priskiriami ir kliento veiklai nebūdingi požymiai – atsiskaitymas grynaisiais pinigais, per mažos kliento pajamos tokios apimties veiklai. Grėsmę keliančiu kriterijumi laikomas ir buvimas užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų įtartinų asmenų sąrašuose arba veikla šalyse, kuriose nepakankamai užtikrinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės.
Mažos grėsmės kriterijai viešosioms įstaigoms – jos turi veikti pagal Europos Bendrijos teisės aktus ir būti atskaitingos ES valstybės valdžios institucijoms, jų veikla ir finansinė apskaita turi būti skaidri ir aiškiai suprantama, informacija apie jas viešai prieinama.
Atskiri kriterijai nustatyti ir fiziniams bei juridiniams asmenims, vykdantiems retą arba ribotą finansinę veiklą. Tokia įmonė ar asmuo priskiriami mažos grėsmės grupei, jei deklaruoja, jog piniginės operacijos nėra jų pagrindinė veikla, o metinė finansinės veiklos apyvarta neviršija 30 tūkst. eurų.
Nutarime įtvirtintos ir taisyklės, kaip identifikuojamos kelios tarpusavyje susijusios piniginės operacijos, kam taikomas sustiprintas, o kam supaprastintas fizinių ir juridinių asmenų tapatybės nustatymas.
Keliomis tarpusavyje susijusiomis piniginėmis operacijomis bus laikomos grynųjų pinigų operacijos, per darbo dieną viršijančios 15 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Įmonių ar asmenų, kurie atitinka mažos grėsmės kriterijus, tapatybę galima nustatyti paprasčiau. Didelės grėsmės grupei priklausančiųjų tapatybė nustatoma sustiprinta tvarka.
Nutarimu įtvirtintos gyventojų ir įmonių, atliekančių tokias grėsmes keliančias pinigines operacijas, taip pat tapatybės nustatymo taisyklės bei keleto tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklės. Reglamentuota ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tvarka.
Kriterijais, jog yra didelė pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsmė, laikomi tapatybės nustatymo metu asmens vengimas suteikti informaciją apie save, pateikti prašomus dokumentus, taip pat įmonės registravimas tikslinėje teritorijoje ar lengvatinėje zonoje. Prie tokių kriterijų priskiriami ir kliento veiklai nebūdingi požymiai – atsiskaitymas grynaisiais pinigais, per mažos kliento pajamos tokios apimties veiklai. Grėsmę keliančiu kriterijumi laikomas ir buvimas užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų įtartinų asmenų sąrašuose arba veikla šalyse, kuriose nepakankamai užtikrinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės.
Mažos grėsmės kriterijai viešosioms įstaigoms – jos turi veikti pagal Europos Bendrijos teisės aktus ir būti atskaitingos ES valstybės valdžios institucijoms, jų veikla ir finansinė apskaita turi būti skaidri ir aiškiai suprantama, informacija apie jas viešai prieinama.
Atskiri kriterijai nustatyti ir fiziniams bei juridiniams asmenims, vykdantiems retą arba ribotą finansinę veiklą. Tokia įmonė ar asmuo priskiriami mažos grėsmės grupei, jei deklaruoja, jog piniginės operacijos nėra jų pagrindinė veikla, o metinė finansinės veiklos apyvarta neviršija 30 tūkst. eurų.
Nutarime įtvirtintos ir taisyklės, kaip identifikuojamos kelios tarpusavyje susijusios piniginės operacijos, kam taikomas sustiprintas, o kam supaprastintas fizinių ir juridinių asmenų tapatybės nustatymas.
Keliomis tarpusavyje susijusiomis piniginėmis operacijomis bus laikomos grynųjų pinigų operacijos, per darbo dieną viršijančios 15 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Įmonių ar asmenų, kurie atitinka mažos grėsmės kriterijus, tapatybę galima nustatyti paprasčiau. Didelės grėsmės grupei priklausančiųjų tapatybė nustatoma sustiprinta tvarka.
Platinti, skelbti, kopijuoti ELTA informacijas ir
fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo
draudžiama.
fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo
draudžiama.
Bendrinti šį straipsnį
