Pastaruoju metu Latvijos finansų rinkos priežiūros tarnybos buvo priverstos sugriežtinti licencinius reikalavimus bankams. Tokį jų sprendimą lėmė serija skandalų, kuriuos sukėlė bylos JAV dėl pinigų plovimo per Latvijos bankus, teigė kompanijos “John Tiner & Partners” juristas Savras Boschomdžijevas.
“Nepatvirtintais duomenimis, per Latvijos bankus buvo plaunami kai kurių narkobaronų pinigai. Dėl to į Latviją net buvo atvykę Federalinio tyrimų biuro (FTB) atstovai. Tačiau tiksli informacija, patvirtinanti tokius kaltinimus, nei Latvijoje, nei JAV neteikiama”, – pabrėžė S. Boschomdžijevas.
Ekspertas teigė, kad neseniai ženkliai sumažėjo “Lateko
Bank” klientų skaičius. Tai sietina su skandalu, kuomet bankas buvo apkaltintas
per JAV lengvatinių mokesčių zonas plovęs pinigus.
Baltijos šalys pastaruoju metu vis dažniau minimos kaip vienos iš “pasaulinių skalbyklų”, kuriose plaunami “nešvarūs” pinigai. Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą teigė, kad Latvijos bankuose laikomi Čečėnijos karo vadų pinigai, o per šiuos bankus esą finansuojama čečėnų teroristų veikla Rusijos teritorijoje.
Prieš keletą dienų Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino atstovas tarptautiniam bendradarbiavimui kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu Anatolijus Safonovas pareiškė, kad “Latvijos bankuose plaunami pinigai”. Anot jo, didžiąją dalį jų sudaro narkomafijos pinigai.
2001 metais Europos Taryba paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Latvija tapo vienu iš stambiausių tranzitinių koridorių, per kuriuos legalizuojamos milijoninės lėšos, visų pirma iš Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių.
2002 metais Latvijos komercinis bankas “Aizkraukles banka” prisipažino prisidėjęs prie Kolumbijos narkomafijos lėšų plovimo. O šiais metais FTB išaiškino nusikaltėlių grupuotę, per Latvijos bankus plovusią pornografijos platintojų pinigus.
Atsižvelgdami į tai, JAV ir Europos bankai gali uždaryti itin įtartinų Latvijos kredito įstaigų korespondentines sąskaitas bei sugriežtinti iš Latvijos bankų pervedamų lėšų “švarumo” kontrolę.
Kaip teigė vienas ekspertas, toks JAV specialiųjų tarnybų dėmesys Latvijos bankams gali pakenkti visai šalies bankininkystės sistemai. “Niekas nenorės savo pinigų nešti į bankus, kurie kaltinami pinigų plovimu, nes tokie bankai bet kurią akimirką gali netekti veiklos licencijos. O šiuo atveju kalbame ne apie atskirą banką, o apie visą sistemą”, – sakė ekspertas.
ELTA
