Italijos mafijos valdoma organizuota nusikalstama grupė vykdė finansinius nusikaltimus ir Lietuvoje. Nelegalių finansinių operacijų sistemoje sukosi daugiau nei 150 mln. eurų.
Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas antradienį teigė, jog per Italijos piliečio Vilniuje registruotas įmones organizuota nusikalstama grupuotė siekė pasisavinti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Lietuvoje šį nusikaltimą atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), Vidaus reikalų ministerija (VRM), Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir kitos organizacijos.
Ministras teigė, jog bendra nelegalių sandorių vertė siekė 150 mln. eurų, Lietuvoje pavyko apriboti teises į 1,4 mln. litų. Pasak jo, įtarimai krenta ant Italijos mafijos grupuočių.
“Įtariama viena garsiausių pasaulio nusikaltėlių grupuočių, tokia, kokias dažnai rodo filmuose. Tačiau aš nenorėčiau atskleisti, kokia, nes tyrimas jau yra perkeltas į kitas šalis – Italiją, Bulgariją ir Slovėniją. Lietuva savo darbą jau atliko”, – pažymėjo D. A. Barakauskas.
VRM surengtoje spaudos konferencijoje FNTT vadovas pulkininkas Kęstutis Jucevičius parodė ir pakomentavo vaizdo medžiagą, gautą kratos Vilniaus Užupio rajone esančiame bute metu.
“Kratos metu buvo rasti dokumentai ir grynieji pinigai. Dokumentai buvo slepiami balkone, sudėti į plastmasinę dėžę, užpilti vandeniu ir prispausti akmenimis. Ko gero, jie buvo ruošiami naikinimui. Tai buvo Bulgarijos įmonių apskaitos dokumentai”, – kalbėjo K. Jucevičius.
Tyrimo metu atskleista, kad šią veiklą vykdė neva metalu prekiaujančios bendrovės, tačiau šioje srityje realios veiklos jos nevykdė.
VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas aiškino, jog finansinės operacijos, susijusios būtent su PVM, yra gana dažnos. Anot jo, tokio pobūdžio machinacijos yra daromos, kai Europos Sąjungoje veikianti įmonė atlieka prekių tiekimą į kitą valstybę neegzistuojančiam ūkio subjektui, kuris perka prekes be PVM. Prekės keliauja kitam tiekėjui jau šalies viduje, o neegzistuojantis ūkio subjektas iš valstybės biudžeto pareikalauja grąžinti PVM. Tokiu atveju valstybė patiria nemažų nuostolių.
Paskaičiuota, kad Lietuva dėl šios operacijos patyrė apie 300 tūkst. litų žalos. Kitos valstybės, kuriose veikė nusikaltėliai, patyrė daug didesnių nuostolių. Bulgarija prarado net 30 mln. eurų.
Lietuvoje dėl šio nusikaltimo įtarimai pareikšti dviems asmenims, tačiau neatmetama, kad jų galėjo būti ir daugiau.
