FNTT ėmė atlikti kratas Gariūnų verslo parke.
Kratas Gariūnų verslo parke atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) paskelbė išaiškinusi 4 organizuotas nusikalstamas grupes ir sulaikiusi daugiau kaip 60 asmenų. FNTT teigimu, prekes iš Kinijos į Gariūnus ir kitas turgavietes gabenęs ir melagingus duomenis apie jas pateikęs tinklas veikė Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
Tyrimą kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra ir Valstybine mokesčių inspekcija atlikusi FNTT išsiaiškino, kad įmonės ir pagal verslo liudijimus dirbantys asmenys nuslėpė dešimtis milijonų litų mokesčių.
FNTT pranešime teigiama, jog išaiškintų grupuočių nariai turėjo konkrečiai jiems pavestas užduotis ir vykdė daugybę nusikalstamų veikų – nuo dokumentų klastojimo iki sukčiavimo.
FNTT operacijos metu sulaikyta daugiau nei 60 nusikalstama veikla įtariamų asmenų ir atlikta daugiau kaip 120 kratų nusikalstamos veiklos organizatorių, vykdytojų ir padėjėjų darbo vietose, namuose, sandėliuose, prekybos vietose, automobiliuose.
Per kratas rasta ir paimta nusikalstamą veiklą patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų, įvairių juodraščių, kompiuterių ir kompiuterinių laikmenų. Kratų metų rasta daugiau nei 1,2 mln. litų grynųjų pinigų, kaip įtariama, gautų iš nusikalstamos veikos, o be dokumentų įsigyta įvairių prekių už daugiau kaip 5 mln. litų.
Teigiama, jog prekes iš Kinijos gabenusios įmonės klastodavo prekių įsigijimo dokumentus, nurodydamos melagingus duomenis apie jų kiekius ir jų realias kainas. Pavyzdžiui, žieminės striukės, parduodamos nuo 70 iki 200 litų, būdavo įsigyjamos nuo 2 iki 7 litų, suknelės, kainuojančios apie 50 litų, būdavo įsigyjamos už 50 centų.
Išaiškinta ir pinigų mokėjimo už prekes schema: asmenys, turintys verslo liudijimus ir užsiimantys prekybine veikla Gariūnų turgavietėje ir kitose prekybos vietose, be jokių apskaitos dokumentų perduodavo dideles pinigų sumas tam tikriems organizuotos grupės nariams, kurie jas perduodavo kitiems organizuotų grupių organizatoriams.
Pastarieji tiesiogiai arba per tarpininkus surinktus iš jiems pavaldžių asmenų pinigus perduodavo dar kitiems organizuotos grupės nariams, o šie, naudodamiesi ribotos atsakomybės bendrovių sąskaitomis, pervesdavo juos į Kinijoje esančių asmenų bei įmonių sąskaitas.
Statusas dar neatimtas
LVSPA direktoriaus pavaduotojas Arūnas Dervinskas, anksčiau vadovavęs vienai iš Gariūnus administruojančių bendrovių „Posūkis“ , dar prieš FNTT paskelbtą informaciją teigė, kad Lietuva lanksčiau turėtų žiūrėti į importuojamų prekių kainas.
„Kitos ES šalys palankiai žiūri į neaukštas kinų kainas, tačiau tik ne Lietuva. Čia taikomos palyginamosios kainos iš Kinijos importuojamoms prekėms. Jeigu užkliuvo (FNTT – IQ.lt) prekių skaičius neatitikimas, tai kas kita. Bet jei kainų klausimas – tai jį seniai reikia išspręsti visos Europos mastu. Galbūt šitie sulaikymai yra kilę iš konkurencinių dalykų“, – IQ.lt sakė A. Dervinskas.
IQ.lt primena, kad Gariūnų turgavietei yra suteiktas valstybinės svarbos projekto statusas. Tačiau pastaruoju metu Ūkio ministerija sieka jį panaikinti pakeisdama investicijų sutartį.
Gariūnų „šešėlio“ dydis neaiškus
„Nustatyti įvairūs sukčiavimo atvejai. Yra įtarimų apie sukčiavimus, yra įtarimų, kad prekės buvo pirktos fiktyviai labai pigiai, o po to parduodamos labai brangiai, mokesčiai slepiami. Matyt, vyks ikitesminis tyrimas ir ikiteisminio tyrimo išvadose bus viskas pasakyta“, – situaciją komentavo vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.
Savo ruožtu premjero patarėjas Mykolas Majauskas teigė, kad FNTT pareigūnų veiksmai puikiai atspindi Vyriausybės politiką netoleruoti piktybinės šešėlinės veiklos. Tiesa, jo teigimu, kol kas neaišku, kiek „šešėlinių“ pinigų sukasi Gariūnuose.
Taip esą yra todėl, kad prieš kurį vykusiose diskusijose su Gariūnų atstovais buvo problemų norint gauti reikiamą informaciją. Tačiau šešėlio dydis, M. Majausko teigimu, turėtų paaiškėti atlikus tyrimus.
Tarp sulaikytųjų smulkių prekeivių nėra
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius patvirtino, jog atlikus kratas turgavietėje sulaikyti mažiausiai 5 asmenys, tačiau tarp jų eilinių prekeivių nėra. Prokuroro teigimu, visi sulaikyti asmenys neteisėtai vertėsi didmeniniu prekių importu, tačiau patys Gariūnuose neprekiavo.
Teisėsaugininkai taip pat neatmetė, jog įtarimų šešėlis krenta ir ant vienos šalies banko darbuotojų. Tačiau atskleisti banko pavadinimą R. Jancevičius atsisakė.
