Veikė keturiose šalyse
Tarptautiniu mastu aferą kartu „užsukę“ Lietuvos ir Latvijos
nusikaltėliai pričiupti. Pridėtinės vertės mokestį (PVM) grobstę sukčiai spėjo
pasisavinti apie tris milijonus eurų iš Latvijos valstybės biudžeto, tačiau mūsų
kraštui nuostolio nepridarė. Manoma, kad neišaiškinus nusikaltimo abi šalys
galėjo patirti milijoninę žalą.
Panevėžio ir Šiaulių apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos
(AVMI) informavo, kad bendradarbiaujant su Latvijos mokesčių administratoriumi
išaiškinta tarptautinė, net keturių valstybių įmones jungusi su PVM susijusi
sukčiavimo schema. Ją Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje įgyvendinusių
Latvijos piliečių grupės tikslas buvo grobstyti PVM iš mūsų bei savo valstybių
biudžetų.
Lietuvos ir Latvijos mokesčių administratoriai nustatė, kad
Latvijos biudžetui grupuotė jau spėjo padaryti trijų milijonų eurų žalą. Iš
Lietuvos biudžeto nusikaltėliai planavo pasisavinti apie 100 tūkstančių litų.
Išsiaiškinta, kad Latvijos piliečiai pasinaudojo klasikine, daugelyje šalių
žinoma PVM „plovimo“ schema, vadinamąja karusele.
Įtraukė ir benamius
Inspektoriai nustatė, kad nusikalstamą schemą pradėjo
įgyvendinti kaimyninės šalies piliečių grupė, gyvenanti netoli Lietuvos
valstybinės sienos esančiame Latvijos miestelyje. Sukčiai įkūrė arba perpirko
keliolika Latvijos įmonių, po kelias įsteigė Lietuvoje, Estijoje ir
Lenkijoje.
Visoms bendrininkų įmonėms vadovavo tos pačios grupuotės
atstovai arba jų šeimų nariai. Kai kurių kompanijų vadovais net buvo „įdarbinti“
benamiai ir asocialūs asmenys.
Sukčių įmonės savo veiklą imitavo – neva tarpusavyje prekiavo
statybinėmis medžiagomis. Tariamų sandorių grandinė prasidėdavo Latvijoje nuo
nerandamos bei deklaracijų neteikiančios „priedangos“ įmonės, kuri prekes
pirmiausia neva parduodavusi bendrovėms Latvijoje. Toliau kompanijos
sudarinėdavo prekių perpardavimo sandorius, kol galiausiai viena iš jų
dokumentuose melagingai nurodydavo pardavusi prekes Lietuvos įmonėms ir
pateikdavo prašymą grąžinti PVM Latvijoje.
Norėdami suklaidinti mokesčių administratorius Lietuvoje,
sukčiai iš Latvijos bendrovių „įsigytas“ prekes tariamai perparduodavo kitoms
Latvijos ir Estijos kompanijoms. O šioms vadovavo gerai pažįstami tos pačios
grupuotės nariai.
Pinigus pasidalindavo
Tokia veikla pro mokesčius administruojančių specialistų akis
nepraslydo. Jie nustatė, kad PVM sukčiavimo schemoje realiai nebuvo nei prekių,
nei pinigų „judėjimo“. Už tariamas prekes mūsų šalies įmonės su Latvijos ar
Estijos bendrovėmis neva atsiskaitydavo tarpusavio įskaitomis.
Išsiaiškinta, kad apgaule iš Latvijos biudžeto susigrąžintą PVM
Lietuvos įmonei vadovaujantis Latvijos pilietis pervesdavo į savo sąskaitą
viename Lietuvos komercinių bankų. Vėliau aferistas pasiimdavo pinigus
grynaisiais ir pasidalindavo juos su kitais grupuotės nariais.
Šiaulių AVMI viršininkas Evaldas Vaineikis patikino, kad PVM
grobstymo schemoje šiauliečių „indėlis“ yra nemažas – aferoje dalyvavo dvi
Šiauliuose registruotos įmonės.
„Jos į buhalterinės apskaitos registrus įrašė neteisingus
duomenis apie ūkines operacijas: užpajamavo prekes, kurių neįsigijo, ir sudarė
sąlygas Latvijos įmonėms susigrąžinti iš biudžeto beveik 4 milijonus eurų PVM“,
– sakė Šiaulių AVMI viršininkas.
Kad būtų demaskuoti Šiauliuose įsisukę sukčiai, specialistams
prireikė juos stebėti daugiau nei metus. Po tarptautinio patikrinimo abi Šiaulių
bendrovės pripažintos priedangos įmonėmis. Jos buvo išregistruotos iš PVM
mokėtojų registro.
Beje, Lietuvoje įmones įsteigę ir joms vadovavę Latvijos
piliečiai net po bendrovių išregistravimo bandė pratęsti savo nusikalstamą
veiklą. Aferistai siekė dar kartą įregistruoti įmones, tačiau nesėkmingai –
jiems sutrukdė Lietuvos mokesčių administratorius, jau žinojęs apie jų
priklausymą nusikaltėlių grupuotei.
Turės sumokėti
Panevėžio AVMI viršininkas Aldas Skvarnavičius patvirtino, kad
į aferistų karuselę įsisuko ir viena Panevėžio apskrities įmonė.
„Šiaulių apskrityje įmonės buvo įsteigtos tam, kad praplėstų
karuselę, o mūsų apskrityje, Biržų rajone, įregistruota įmonė vykdė realią
veiklą, tačiau sudarinėjo ir fiktyvius sandorius. Kai Latvijos mokesčių
administratorius sustabdė neteisėtą PVM susigrąžinimą Latvijoje, tada schemos
organizatoriai per Biržų įmonę pabandė iš Lietuvos biudžeto susigrąžinti beveik
100 tūkstančių litų PVM. Tačiau mokesčių inspektoriai užkirto tam kelią. Mes jau
žinojome, kad Biržų rajono įmonė priklauso tai pačiai grupuotei. Už bandymą
sukčiauti ši įmonė sulaukė sankcijų – po atlikto patikrinimo jai papildomai
priskaičiuota per 130 tūkstančių litų mokesčių ir baudų“, – sakė
A.Skvarnavičius.
Atliktas daugiašalis sukčiavimo schemoje dalyvavusių įmonių
patikrinimas davė abipusės naudos: Lietuvoje karuselė neįsisuko, o Latvijos
mokesčių administratoriai sutrukdė iš valstybės biudžeto pasisavinti per pusę
milijono eurų. Paaiškėjo, kad aferistų grupuotė Latvijos biudžetui padarė
daugiau nei 3 milijonų eurų žalą. Nuostolį įmonės turės atlyginti sumokėdamos
mokesčius ir baudas.
Justė BRIEDYTĖ
