Po „Olympic Casino“ patikrinimo Panevėžyje – beveik 0,5 mln. eurų bauda

Sekundė
BNS
Verslas
2019.04.02 10:57

Didžiausios lošimų grupės Baltijos šalyse Estijos „Olympic Entertainment Group“ lažybų ir lošimų įmonei „Olympic Casino Group Baltija“ skirta 495 tūkst. eurų bauda.

Lošimų priežiūros tarnyba baudą įmonei skyrė už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus – bendrovė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių, pranešė tarnyba.

2018 metais atliktus neplaninį „Olympic Casino“ Panevėžyje patikrinimą nustatyta, kad šios operacijos nebuvo registruotos žurnale.

Įstatymas numato, kad bendrovės privalo pakartotinai nustatyti klientų, per parą atlikusių susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, viršijančias 1 tūkst. eurų, tapatybę. Nustačius ją, tokios operacijos turėjo būti nuolat registruojamos žurnale.

Už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus įmonėms gali būti skirta nuo 2 tūkst. iki 1,1 mln. eurų baudų.

Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.