Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 35 metų panevėžietis kaltinamas neteisėta komercine veikla stambiu mastu, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimu ir kitais nusikaltimais finansų sistemai – neteisėtu svetimų asmenų elektroninių mokėjimo priemonių bei jų tapatybės patvirtinimo duomenų panaudojimu, neteisėtu finansinių operacijų inicijavimu.
Prokurorai nurodo, kad vyras iš šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra gavo 3,8 mln. Lt pajamų ir nesumokėjo daugiau kaip 238 tūkst. litų pajamų mokesčio valstybei.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT), šis asmuo – jau paskutinis iš milijonines pajamas šešėlinės prekybos būdu gavusių grupuotės narių. Kitų keturių grupuotės narių bylos perduotos nagrinėti arba jau išnagrinėtos teisme. Bendra penkių panevėžiečių nusikalstamos prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra apyvarta viršijo 7,5 mln. Lt.
Tyrimo metu atskleista, kad panevėžietis, jau du kartus anksčiau teistas Vokietijoje, dar neišnykus paskutiniam teistumui, pardavinėjo prabangių vokiškų automobilių vaizdo, garso ir navigacinę techniką bei automobilių detales per interneto tinklalapius ir internetinės prekybos sistemą kitų užsienio valstybių įmonėms ir fiziniams asmenims.
Panevėžietis automobilių detales ir techniką persiųsdavo naudodamasis pašto paslaugas teikiančia bendrove ar siuntų tarnybomis, o siekdamas nuslėpti iš pirkėjų gautus pinigus ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytas milijonines sumas, neteisėtai pasinaudodavo savo artimųjų ir apie nusikalstamą veiklą nežinančių asmenų mokėjimo kortelėmis. Jas panaudojus buvo legalizuota daugiau nei 3,7 mln. Lt, uždirbtų nusikalstamu būdu.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu laikinai apribotos kaltinamojo ir jo sutuoktinės bei artimųjų nuosavybės teisės į pinigines lėšas kelių bankų sąskaitose.
Vyrui gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.
„SEKUNDĖS“ INF.
