Prokurorai kartu su Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais nutraukė finansinės piramidės MMM 2011 veiklą. Aferistai indėlininkams žadėjo 55 proc. siekiančias metines indėlių palūkanas, žmonės sukčiams patikėjo 1,5 mln. litų.
Finansinė sistema “MMM-2011” buvo reklamuojama keturiuose interneto tinklapiuose, taip pat ant automobilių bei skelbimų lentose.
Nustatyta, kad įtariamieji, pažeisdami finansų įstaigų įstatymą bei bankų įstatymą, neturėdami Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines paslaugas, versliškai užsiėmė neteisėta finansine veikla. Įtariamieji vykdė indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimą iš neprofesionalių rinkos dalyvių.
“Patys žmonės įnešė pinigus ir tai tam tikras godumas – 55 proc. metinių palūkanų. Koks bankas tiek siūlo? Niekur to nėra, bet žmonės patiki. Visa tai buvo prieš 20 metų, viskas kartojasi. Tos finansinės piramidės buvo, jos buvo ištirtos, dabar praeina 20 metų, atmintis trumpa, – žmonės vėl susigundo. Nereikia kaltinti valstybės”, – trečiadienį per trumpąją spaudos konferenciją Policijos departamente sakė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Zenonas Burokas.
Atlikus pirminius veiksmus, įžvelgiamos ir kitos įtariamųjų padarytos nusikalstamos veikos, tokios kaip sukčiavimai bei nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimas. Patys nukentėjusieji į pareigūnus nesikreipė.
“Manau tai nebuvo tie žmonės, kurie atidavė paskutinius pinigus”, – nukentėjusiuosius apibūdino prokuroras. Nukentėjusieji įnešė įvairias sumas, vieno indėlio dydis siekė nuo 100 iki 50 tūkst. litų.
Šiuo metu nustatyti daugiau kaip 25 įtariamieji, galimai prisidėję prie neteisėtos finansinės veiklos, pirmadienį per specialią operaciją sulaikyta 11 įtariamųjų. Apklausus įtariamuosius, jiems parinktos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Pareigūnai neatmeta, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.
“Po pirminių veiksmų įžvelgiami ne tik neteisėtos finansinės ūkinės veiklos požymiai, tačiau ir sukčiavimo bei nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo požymių.(…) Buvo nustatyti įtariamieji, kurie priimdavo iš paprastų žmonių, t.y. indėlininkų, pinigus. Buvo suskirstyta tiksli gradacija, kam tie pinigai ir kokia jų dalis atiduodama aukščiau ir tokiu būdu tie pinigai nueidavo iki aukščiausios grandies. Visiems buvo žadama, kad pinigai bus grąžinti su tam tikromis palūkanomis”, – aiškino Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-iosios valdybos laikinasis viršininkas Mindaugas Stravinskas.
Į sukčių pinkles, kurie anksčiau policijos akiratyje nebuvo, pateko ne mažiau kaip 1500 asmenų. Įtariamieji indėlių pavidalu iš sistemos dalyvių priėmė ne mažiau kaip 1,5 mln. litų. Pirminiais skaičiavimais, įtariamieji iš neteisėtos veiklos, vykdomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, gavo ne mažiau kaip 350 tūkst. litų. Šiuo metu taikomas nuosavybės teisių apribojimas į turtą, kuris gerokai viršija nusikalstamu būdu įgytą pelną. Įtariamiesiems gresianti maksimali bausmė – 4 metai nelaisvės.
“MMM-2011” mechanizmas veikė nuo pernai metų balandžio 1-osios dienos.
Naujoji finansų piramidė “MMM-2011” siejama su rusų sukčiumi Sergejumi Mavrodžiu. Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje milijonai rusų neteko savo santaupų, nes įsitraukė į S. Mavrodžio bendrovės MMM finansinę piramidę. Sukčiui pavyko apgauti nuo dviejų iki penkių milijonų investuotojų, kurie bendrovei žlugus neteko apie 1,5 milijardo JAV dolerių. S. Mavrodis atliko ketverių su puse metų kalėjimo bausmę ir 2007 metais išėjo į laisvę.
2011 metais S. Mavrodis pranešė apie naują investavimo schemą. Joje naudojama mokėjimo internetu sistema “WebMoney”. Investuotojai turi pirkti bilietus, kurie funkcionuoja kaip akcijos, bet neturi realios vertės. S. Mavrodis pažadėjo, kad investuotojai per mėnesį uždirbs apie 20-30 proc.
Asmenys, nukentėję nuo finansinės sistemos “MMM-2011”, prašomi kreiptis į Lietuvos kriminalinės policijos biurą.
ELTA
