Prisipažinusiųjų Gariūnų prekeivių byla išskirta iš bendros kelių dešimčių asmenų bylos.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su prokurorai baigė ikiteisminį tyrimą dėl dviejų Gariūnų prekeivių, sulaikytų per reidą turgavietėje kartu su dešimtimis kitų.
Įtarimai apgaulinga ir aplaidžia buhalterine apskaita pareikšti dviem Gariūnų turgavietės prekeiviams A. M. ir L. M. FNTT praneša išaiškinusi, kad jie nuvykdavo į Kiniją, kur už grynuosius pinigus be apskaitos dokumentų įgydavo didelius kiekius prekių. Vėliau kreipdavosi į organizuotos grupės vadovus, kad šie Lietuvoje registruotos įmonės vardu išrašytų tikrovės neatitinkančias PVM sąskaitas faktūras.
Kaip teigiama tarnybos išplatintame pranešime, dokumentuose būdavo nurodomos keleriopai mažesnės prekių įsigijimo kainos, nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, viena vyriška striukė įgijimo dokumentuose kaina buvo nurodyta 3,34 lito, moteriškos striukės tik – 2,76 lito, nors tikroji drabužių vertė būdavo keleriopai didesnė.
Tyrimo metu įtariamieji pripažino savo kaltę, sutiko atlyginti padarytą žalą ir sumokėjo į valstybės biudžetą daugiau nei 60 tūkstančių litų. Dėl to jų baudžiamoji byla buvo išskirta iš pagrindinės bylos ir perduota į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą baudžiamajam įsakymui priimti.
Netrukus teisme atsidurs ir likusieji
Praėjusių metų spalio mėnesį FNTT kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra ir Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija išaiškino organizuotą grupę, susidedančią iš daugiau kaip 40 asmenų, kurie, kaip įtariama, nuo 2010 m. sausio iki 2011 m. rugsėjo mėn., slėpdami mokesčius, Gariūnų turgavietėje prekiavo be apskaitos dokumentų.
Bendros operacijos metu nusikalstamos veiklos organizatorių, vykdytojų ir padėjėjų darbo vietose, namuose, sandėliuose, prekybos vietose, automobiliuose atlikta per 120 kratų. Kratų metu rasti bei paimti nusikalstamą veiklą patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, ribotos atsakomybės bendrovių (angl. offshore) bankinių sąskaitų duomenys, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos, daugiau nei 1,2 milijono litų grynųjų pinigų įvairia valiuta, kaip įtariama, gautų iš nelegalios prekybos.
Operacijos metu sulaikyti 53 įtariamieji, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, neteisėto vertimosi ūkine veikla, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Šiuo metu FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra tęsia ikiteisminį tyrimą ir kitų įtariamųjų bylas rengiamasi perduoti į teismą.
