Trys jokios veiklos nevykdančios bendrovės sudarė fiktyvių sandorių už 3 milijonus litų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba išaiškino grupuotę, kuri organizuodama fiktyvius sandorius apgaule įgijo 0,5 milijono litų.
Įtariama, kad 43 metų kaunietis kartu su savo bendrininkais neteisėtai organizavo trijų Šiauliuose ir Kaune registruotų įmonių sandorius su 35 Lietuvos bendrovėmis.
Išaiškinta, kad į pagrindinius šios grupuotės organizatorius kreipdavosi Lietuvoje veikiančių įmonių vadovai, kuriems reikėdavo fiktyvių sąskaitų, pagrindžiančių be dokumentų įsigytas prekes. Už 3 – 7 procentų atlygį nuo bendros sandorio sumos buvo fiktyviai forminamos tariamos reklamos, statybos ir kitos paslaugos, metalų bei automobilių pardavimas ir pirkimas.
Vėliau organizuotos grupės nariai savo valdomų bendrovių apskaitoje nurodydavo neva šias prekes ir paslaugas įsigiję iš kitų fiktyvių įmonių arba visai tokių įsigijimų nefiksuodavo.
Paskaičiuota, kad per kelerius metus trys jokios veiklos nevykdančios bendrovės sudarė fiktyvių sandorių už daugiau nei 3 milijonus litų ir apgaule įgijo daugiau nei 0,5 milijono litų mokėtino pridėtinės vertės mokesčio.
Tyrimą organizavusi Šiaulių apygardos prokuratūra, surašiusi kaltinamąjį aktą, baudžiamąją bylą perdavė Šiaulių miesto apylinkės teismui. Kaltinamiesiems už įvykdytas nusikalstamas veikas gresia maksimali laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė.
