Persiuntėjų židinys
Ekvadorą siekiančios pinigų plovimo ir kokaino kontrabandos gijos driekiasi iš Panevėžio. Teisėsaugininkai aiškinasi Lietuvoje dar neregėto masto bylą, kurioje įtariamaisiais tampa panevėžiečiai.
Įtariama, kad mūsų kraštiečiai organizavo pinigų, skirtų kokainui pirkti, persiuntimą į Ekvadorą. Šią Lotynų Amerikos šalį pasiekė daugiau nei 2 milijonai JAV dolerių, į Lietuvą kontrabanda sugrįžusių narkotinėmis medžiagomis.
Kovo pradžioje Panevėžio teisėsaugininkai, atlikdami ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo į Ekvadorą, sulaikė daugiau nei dešimt asmenų.
Trims iš jų Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu buvo skirtas suėmimas. Manoma, kad pinigų persiuntimo į Ekvadorą operacijai vadovavo Teisės kolegijos studentas, Vilniuje butą nuomojęsis panevėžietis Zenonas Degutis, jam talkino taip pat panevėžiečiai – J.Šukys bei D.Jablonskas.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ikiteisminį tyrimą pradėjo gavusi informacijos apie pasikartojančias pinigų perlaidas, atliktas per porą pastarųjų metų. Manoma, kad 2004-2006 metais daugiau nei 50 asmenų, slėpdami tikrąją pinigų kilmę ir naudodamiesi tarptautinės finansinių paslaugų korporacijos „Western Union“ paslaugomis, iš Lietuvos bei užsienio valstybių bankų į Ekvadorą pervedė apie 2,5 milijono JAV dolerių. Lietuvoje pinigai buvo pervedami iš „Hansabanko” bei „Lietuvos pašto” skyrių. Pinigų siuntos neviršydavo 5000 JAV dolerių. Pinigų pervedimo vadeivos už 20-30 litų samdydavo asmenis, kurie pervestų 1000–5000 JAV dolerių siekiančias sumas į Ekvadorą.
Daugiausia pasamdytųjų buvo iš Panevėžio regiono. Pervesdavo ir pinigų plovėjų giminaičiai. Manoma, kad tarp jų buvo ir Z.Degučio tėvas Krikščionių demokratų sąjungos narys Eugenijus Degutis. Pinigų pervedimo operacijas buvo stengiamasi atlikti iš įvairių miestų bei šalių – Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, keliasdešimt perlaidų padaryta iš Lietuvos.
Iš keliasdešimties pareigūnų nustatytų pervedinėtojų teisėsaugininkams buvo žinomi tik keletas baustų už nedidelius pažeidimus. Sudėtingai pinigų plovimo operacijaivadeivos parinkdavo jaunus – 18–25-erių metų asmenis. Dauguma jų – esami ar buvę studentai.
Plačiau skaitykite kovo 18 d. „Sekundėje“.
Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ
A.Repšio nuotr. Precedento neturinčios bylos ant kojų sukeltiems žiniasklaidos atstovams G.Malčiauskas (dešinėje) patvirtino, kad daugiausia pasamdytųjų pinigų pervedinėtojų buvo iš Panevėžio regiono.
